中国经济网北京8月14日讯 近日，香港保障业监管局(以下简称“香港保监局”)发布音尘称，香港保监局就盟国保障(海外)有限公司(以下简称“盟国保障”)透过香港分行从事的业务，在字据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)进行一项实地放哨行为后，条件该公司：字据保监局引导的日历和神色，向香港保监局提交由零丁外部参谋人撰写的阐述，以说明该公司就投降《打击洗钱条例》而实践的改动要领抓续有用；缴付港币2，300万元罚金。

    

筹办放哨波及2016年3月至2022年10月时代新造和有用业务的经由及管控，香港保监局在放哨过程中发现，盟国保障的香港分行所接管的打击洗钱系统和筹办算法存在时期问题。

因此，在筛查“警报”经由中，并非整个被视为“政事东说念主物”的客户(或客户的实益领有东说念主)王人被识别。尽管最终莫得不应成为保单抓有东说念主的东说念主士顺利投保，但系统存在的问题导致盟国保障香港分行在按照《打击洗钱条例》条件开拓客户的资金／资产开端，以及取得所需的高档惩办层的批准上出现延误。部分被打击洗钱系统评估为“高风险”的客户未有实时接管严格守法审查，而盟国保障香港分行的可疑交游监察经由亦需要改动。放哨并发现盟国保障香港分行在打击洗钱合规和惩办层监察过程方面有改善空间。

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盟国保障在放哨时代及过后均气魄配合，实践了一系列要领改动整个已发现的问题，自拍视频 免费 偷窥同期加强其管治、管控和监察责任。筹办要领包括进一步投资以增强和进步打击洗钱系统及筹办经由，并全体接管保监局放哨恶果算作原能源，以稳重、鞭策及加强各业务的打击洗钱合规管控。

香港保监局指出，盟国保障选拔的行为印证了监管放哨轨制的价值，既令保障公司的管治、经由及系统受到监察，亦透过监管机构和被监管者的顺利筹办鞭策救援要领和抓续改动。香港保监局认可盟国保障的在放哨过程中发达配合、赶早接管恶果、并死力改动整个问题和实践改善要领。这包括盟国保障已对筹办系统作出昭着投资，而该公司所属集团亦开心自觉礼聘零丁大家参谋人，说明集团各业务的打击洗钱管控及经由的抓续有用性。

香港保监局暗意，整个贪图长久业务的获授权保障公司和抓牌保障中介东说念主，必须制定有用的打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控和才略。今次标准行为反应不论公司的业务边界大小，王人必须对此厚爱。保障业必须建基于信任与诚信汤芳人体艺术，配置有用的系统和管控以打击洗钱及恐怖分子资金筹集，是稳重这份信任的紧要一环，同期对守护香港算作海外金融中心的地位至关紧要。